第二百三十六章 高天赐的背景 (第1/3页)

    第二百三十六章 高天赐的背景

    林知夏的天赐系公司银行流水调取申请在第三天下午得到了批复。西北某省的几家大银行配合度不高，有的推诿说“客户隐私”，有的说“数据量太大需要时间”。陈正华亲自打了三个电话，银行的态度立刻变了。第四天上午，天赐建设、天赐地产、天赐投资、天赐贸易、天赐矿业、天赐农业、天路建设、西北兴业等八家核心公司的银行流水全部到账。数据量很大，光是天赐建设的流水就有三千多页。

    林知夏把数据导入天网平台的分析模块，跑了一整天。分析结果显示，天赐系公司的资金流向极为复杂——钱从西北某省的财政账户流出来，进入天赐系公司，然后分拆成几十笔小额转账，流向全国各地的空壳公司。有的钱去了海南，有的钱去了云南，有的钱去了新疆，有的钱去了境外。境外账户在香港、新加坡、开曼群岛层层嵌套，最终受益人匿名。

    但林知夏注意到一个细节。天赐地产有一笔三千万的转账，收款方是一家在海南注册的空壳公司。那家空壳公司的法人代表是一个叫“赵磊”的人。林知夏把赵磊的名字输入工商查询系统，系统返回了一条记录。赵磊，男，三十八岁，西北某省省城人。名下注册了三家公司——海南华泰投资有限公司、海南华泰贸易有限公司、海南华泰地产有限公司。注册时间都在五年前，注册资本都是五百万，实缴资本都是零。

    林知夏把赵磊的工商信息截图发给陆沉。“陆哥，赵磊。高天赐的三千万打给了赵磊在海南的空壳公司。赵磊是谁？”

    陆沉看着那个名字，沉默了片刻。赵磊。姓赵。在西北某省经商。资金来自高天赐。三千万不是小数目，不是正常的商业往来，是利益输送。能给高天赐输送利益的，只有赵志国。姓赵的商人，跟赵志国什么关系？

    陆沉拿起内线电话，拨了周远的号码。“周远，帮我查一下赵志国的家庭成员。配偶、子女、兄弟姐妹。”

    周远的动作很快。二十分钟后，一份赵志国的家庭成员信息表送到了陆沉的工位上。配偶张桂英，退休教师。儿子赵磊，三十八岁，商人。女儿赵芳，三十五岁，嫁到省外。赵磊的名字赫然在列。

    陆沉把那份信息表放在台灯下，盯着赵磊的名字看了很久。赵磊是赵志国的儿子。高天赐的三千万打给了赵志国的儿子。这不是商业往来，这是行贿。钱通过高天赐的公司流出来，进了赵磊在海南的空壳公司，然后被转移到境外。赵磊不需要做任何事，只需要在海南注册几家公司，等着收钱。钱收到了，赵磊就可以在海南买别墅、买游艇、买豪车。赵磊的钱来自高天赐，高天赐的项目来自赵志国。一条完整的利益链——赵志国给高天赐项目，高天赐给赵磊送钱，赵磊是赵志国的儿子。钱进了儿子的口袋，等于进了赵志国的口袋。

    林知夏走过来，站在陆沉身后。林知夏看着那份家庭成员信息表，倒吸了一口凉气。“陆哥，赵磊是赵志国的儿子？”

    “嗯。”

    “高天赐给赵磊打钱，赵志国给高天赐项目。这不是典型的利益输送吗？”

    “是。而且金额不

    （本章未完，请点击下一页继续阅读）