第105章 省城的调查 (第2/3页)

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    “陈阳，你让我查的那个账户，我看了。”

    “有什么发现？”

    “资金量不小，进出的时间点很集中。最近一笔大额进账是去年年底，300万。钱是从一家省城的公司转过来的，那家公司的法人代表叫赵志勇。”

    陈阳的手指微微收紧。

    赵志勇——方志文老婆的弟弟，宏达商贸的法人代表。

    “王哥，你能查到这笔钱再往前的来源吗？”

    “再往前，是从另一家公司转过来的。

    那家公司的注册地址跟赵志勇的公司是同一个写字楼。

    法人代表叫方志强。”

    陈阳的心跳加快了。

    方志强——方志文的堂弟。

    钱从宏达商贸到赵志勇的公司，从赵志勇的公司到方志强的账户。

    这条线，对上了。

    “王哥，还有吗？”

    “还有。方志强账户里的钱，不只进不出。

    有一笔大额支出，去年年初，200万，转到了一个境外账户。

    账户名是英文，看不出是谁的。

    但我查了一下这个境外账户的往来记录，跟国内好几个账户都有资金往来。”

    “能查到那些国内账户是谁的吗？”

    “查不到。那些账户都是空壳公司的，法人代表是挂名的，查不到实际控制人。”

    陈阳沉默了片刻。

    境外账户、空壳公司、挂名法人——这是典型的洗钱路径。

    “王哥，你能把这些记录截图发给我吗？”

    电话那头沉默了一下。

    “陈阳，我跟你说实话。这些东西，我不能给你。”

    “王哥——”

    “不是我不帮你。是你拿了这些东西，万一出了问题，你我都有责任。我只能让你看一眼。你看完就忘。”

    陈阳沉默了片刻。

    “好。我什么时候能看？”

    “明天上午。我办公室。”

    “好。”

    陈阳挂了电话，靠在椅背上。

    明天上午，她能亲眼看到那些记录。

    但她不能带走，不能截图，不能拍照。

    她只能看，只能凭借记忆，将那些数字、那些账户记在心里。

    ……

    第二天上午，陈阳到了老王的办公室。

    老王把电脑屏幕转过来，让她看。

    屏幕上是一张资金流转图，从宏达商贸开始，经过四家公司，最后进入方志强的账户，又从方志强的账户转到了境外。

    每一条线都有金额、有时间、有账户名。

    陈阳盯着那张图，看了很久。

    她把每一条线、每一个数字强行记下来……

    “王哥，谢谢你。”

    “别谢我。你什么都没看到。”

    “我知道。”

    陈阳站起来，转身走了。

    走出银行大楼的时候，她站在门口，深吸了一口气。

    她掏出手机，把脑子里的那张资金流转图一条一条地记在了备忘录里——

    不是截图，是她默写出来的。

    写完之后，她盯着那几行字，沉默了很久。

    她给林晨发了一条消息：

    “林晨，我查到了一些东西。

    宏达商贸的钱，经过四次转账，进了方志强的账户，然后转到了境外。

    资金流向图我画出来了，发给你。”

    发完之后，她等了一会儿。

    林晨很快回复了：“陈阳姐，你也在查？”

    “大鹏是我弟弟，我不可能坐着看。你那边有什么发现？”

    林晨没有立刻回复。

    过了大概五分钟，他发来了一条长长的消息。

    

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