第107章 林晨的帮忙 (第1/3页)

    周六上午。

    林晨起得很早，他没有睡懒觉。

    手机震了，他拿起来一看，是郑师兄发来的消息——

    “林晨，你让我查的那个境外账户，有结果了。方便的话，来我办公室一趟。”

    林晨猛地坐起来，套了件衣服，洗了把脸，出了门。

    林晨到的时候，郑师兄已经在办公室了，面前摊着一摞打印出来的资料，正在翻看。

    看到林晨进来，他抬起头，指了指对面的椅子。

    “坐。”

    林晨在他对面坐下，目光落在桌上那摞资料上。

    有几页被荧光笔标注了，旁边写着批注。

    “郑师兄，查到了什么？”

    郑师兄没有立刻回答。

    他把那摞资料翻到中间的一页，推到林晨面前。

    “你让我查的那个境外账户，我没查到户主是谁。那个国家的银行系统不对外公开，没有司法协助协议，我们查不到。”

    林晨的心沉了一下。

    “但是——”郑师兄又翻了几页，“我查到了资金的最终去向。”

    林晨低下头，看着那页纸。

    上面是一张资金流转图，箭头从境外账户指向另一个账户，再指向另一个账户，经过了好几层。

    “这笔钱从宏信咨询出去，到了境外的那个账户。

    然后从这个账户转到了另一个账户，那个账户在东南亚某个国家。

    然后又转了一次，最后进了一个赌场的账户。”

    “赌场？”

    “对。赌场。不是去赌博的，是去洗钱的。

    赌场是最好的洗钱场所。钱进去，换筹码，玩几把，再换回来，就变成了赌场赢的钱。

    来源说不清楚，税务查不到，纪委更查不到。”

    林晨盯着那张图，手指在纸页上慢慢滑过。

    资金从宏信咨询到境外账户，从境外账户到东南亚赌场，从赌场变成干净的“赌资”，然后以投资的名义，进入了一个旅游度假村项目。

    “郑师兄，这个度假村项目是谁的？”

    “查不到。项目公司的注册地在境外，法人代表是当地人，跟国内没有任何直接关联。”

    林晨沉默了。

    查不到——这是他能预料到的最坏的结果，也是最常见的结果。

    那些真正的大鱼，不会把资产放在自己名下。

    他们会用空壳公司、代持人、境外账户，一层一层地包起来，包到最后，连他们自己都找不到自己。

    “郑师兄，你觉得这个操作，是普通人能做到的吗？”

    郑师兄看着他，沉默了一下。

    “普通人做不到。

    这个资金链条太复杂了，涉及境内外多个账户，经过赌场洗钱，最后以投资的方式出境。

    每一步都需要专业的人来操作——熟悉银行系统的人，熟悉境外法律的人，熟悉赌场运作的人。

    普通人做不到。”

    林晨的手指微微收紧。

    “你的意思是，有人帮他？”

    “不是有人帮他。是有一个团队在帮他。”

    办公室里安静了几秒。

    林晨盯着那张资金流转图，脑子里在快速运转。

    方明远是一个县城的常务副县长，他不可能认识境外赌场的人，不可能熟悉国际资金汇兑的规则，不可能自己设计这么复杂的洗钱链条。

    他背后一定有人——一个熟悉金融、熟悉法律、熟悉境外操作的人。

    这个人不是方志文，方

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