第93章 那是我的星光大道 (第2/3页)

道也会留下记录，根本用不着他另外写一篇充满个人猜测的小作文。

    更何况这东西一旦递出去，别人第一个问题肯定是：你有什么证据证明陆一北的家族涉及武装？

    总不能回答，我没有证据，但是我觉得送这种礼物的人家枪炮不少吧？

    唐建国盯着空白文档看了半天，默默按下删除键。

    如果报，他该怎么写？

    怀疑本行重点客户境外亲属持有私人武装？

    依据呢？

    依据是人家给孩子送了一份合法登记、权属清晰的股权？

    唐建国把材料从头到尾又看了一遍。

    华商跨境合规部已经完成了资金来源、股权来源、最终受益人和交易链路核验。美国当地律所的文件有效，黑水不在当前禁止交易名单中，北辰国际资本的申报资料也没有缺失。

    该备案的备案，该审查的审查，该留痕的一页不少。

    从银行业务上看，这就是一笔资料完整得不能再完整的境外股权交割。

    至于陆一北家里究竟是干什么的，那属于唐建国自己的联想。

    银行什么时候连客户家里有什么亲戚、亲戚会不会开枪都得管了？

    就在这时，办公室的门被轻轻敲响。

    跨境业务部的负责人抱着文件夹走了进来。

    “唐行长，黑水这批文件已经做完第一轮核验。”

    “法务和合规那边怎么说？”

    “权属没有问题，交易路径也能闭环。按照现有材料正常办理托管登记和监管备案就可以。”

    对方顿了一下，又压低声音问道：

    “只不过这家公司业务比较特殊，需要在内部风险备注里额外标一下吗？”

    唐建国没有马上回答。

    他抬头看着窗外，脑子里却把陆一北来到华商以后的事情全过了一遍。

    从最开始那笔沃尔玛分红到账的跨境资金，到积电集团、大众集团，再到沃尔玛五十亿元专项资金。

    别人一辈子都碰不到一次的业务，在陆一北这里跟排队进场一样，一个接着一个。

    而每一笔业务，最后都稳稳落进了华商。

    这种客户，他不想办法服务好，难道还要抱着自己毫无证据的猜测到处乱说，把人亲手推给其他银行？

    更何况，正常监管备案照做，客观风险照写。

    至于那些没有依据的家族背景猜测，写进去除了证明自己想象力丰富，还有什么用？

    唐建

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